Verduistering is een zeer specifiek soort fraude, en in de meeste gevallen gaat het om het aannemen van geld van een werkgever. In juridische termen, verduistering is het nemen van goederen, of het nu geld, goederen of informatie is, die aan u of uw werkgever is toevertrouwd voor uw gebruik of winst. Als u een bedrijfseigenaar bent, is verduistering een ernstig probleem dat uw bedrijfsresultaten en de integriteit van uw bedrijf kan schaden; en als u vermoedt dat een werknemer van u steelt, moet u de zaak snel en zorgvuldig behandelen.
Verzamel bewijs
Wanneer u vermoedt dat een medewerker verduistert, is de eerste stap om bewijsmateriaal te verzamelen om uw vermoedens te bewijzen. Bedrijven met slordige boekhouding zijn vaak het doelwit van verdoemden; wanneer de boeken in orde en accuraat zijn, is het aanzienlijk moeilijker om illegale transacties te verbergen. Houd de boeken in de gaten en maak kopieën van het papierwerk met betrekking tot verdachte transacties. Zoek naar patronen van contant geld verdwijnen en plotselinge dalingen in de kasstroom of buiten de gewone uitgaven, zoals een aanzienlijke toename van aankopen van kantoorartikelen. Wanneer u deze gegevens hebt, kunt u uw geval van verduistering gemakkelijker bewijzen als u ervoor kiest om te vervolgen.
Advies zoeken
Verduistering is een ernstige beschuldiging en het maken van een valse veronderstelling kan je in juridische problemen brengen. Als u vermoedt dat er sprake is van verduistering, raadpleeg dan een advocaat en een wetshandhavende instantie voor specifiek advies over hoe u verder moet gaan. Verduistering wordt behandeld als elke andere misdaad van diefstal en er zijn geen specifieke wetten met betrekking tot diefstal van medewerkers. Veel lokale wetshandhavingsafdelingen beschikken echter mogelijk niet over de middelen om witteboordencriminaliteit te onderzoeken. Als u kunt aantonen dat de werknemer het geld over staatsgrenzen heen heeft gebruikt, zoals het schrijven van cheques naar uit-of-staat-zaken, is de FBI misschien bereid om onderzoek te doen en te vervolgen. Om verduistering met succes te vervolgen, moet je een luchtdichte zaak hebben; zonder solide bewijs, kan de zaak nooit voor de rechtbank komen of kunt u worden onderworpen aan een civiel contraspanningswoord van de werknemer.
Bestandskosten
Hoewel de FBI elk jaar meer dan 20.000 arrestaties verricht voor verduistering, volgens "Inc." magazine, maar heel weinig kleine bedrijven doen zelfs aangifte. Kleine lokale bedrijven zijn vaak in verlegenheid gebracht door de diefstal en willen hun privézaken niet publiek maken. Verduistering is echter een misdaad; en hoewel een zaak meerdere jaren kan duren om te vervolgen voor de rechtbank - en je krijgt het geld misschien nooit terug, zelfs niet met een teruggavebevel - kan het sturen van aanklachten een bericht sturen dat je serieus bent over diefstal en je kunt helpen om te sluiten naar een moeilijke situatie. Je moet op zijn minst een medewerker ontslaan die van je bedrijf steelt. Stel met het advies van personeel en een advocaat een beëindigingsdocument op dat de vertrouwelijkheidstermijnen, toekomstige verwijzingen en restitutie schetst, indien mogelijk. In sommige gevallen kan een werknemer bijvoorbeeld afspreken zijn laatste salaris, bonussen of aandelenopties op te geven om u voor zijn diefstal terug te betalen. U kunt dat geld niet zonder toestemming nemen, maar een werknemer kan akkoord gaan met die voorwaarden om vervolging te voorkomen.
Breng een beleid tot stand
Hoewel het moeilijk kan zijn om alle diefstal van medewerkers te voorkomen, kunt u door het opstellen van een trainingsprogramma dat duidelijk een nultolerantiebeleid voor werknemersdiefstal schetst, een potentiële verduisteraar afschrikken. Het beleid moet de stappen beschrijven die u zult nemen als u diefstal ontdekt, tot en met vervolging. Het hebben van dit geschreven beleid - en een ondertekende verklaring van overeenstemming door de werknemer - geeft je een stappenplan voor actie wanneer er een probleem is en verwijdert enkele van de emotionele aspecten van de beslissing. Overweeg daarnaast om een verzekeringspolis aan te schaffen die u beschermt tegen diefstal van medewerkers. Op zijn minst, als er iets zou gebeuren, kunt u een claim indienen en een deel van de kosten van de diefstal terugvorderen.
