Een familievertrouwen is een wettelijk document dat een trustee, vaak een familielid, de wettelijke bevoegdheid geeft om beslissingen te nemen over de verdeling van inkomsten, bezittingen of andere activa aan geïdentificeerde familieleden. Vaak stelt een familielid een familievertrouwen in om eigendommen te beschermen, belastingvoordelen te creëren en probate acties te voorkomen. Als u een familievertrouwensrelatie wilt opzoeken, neemt u contact op met familieleden, de advocaat van de familielid of financiële planner en lokale banken waar de vertrouwensrelatie mogelijk is gemaakt. Een andere benadering is om te zoeken naar de naam van het familievertrouwen, die zich mogelijk in de openbare registers bevindt, en vervolgens verder te zoeken met behulp van die vertrouwensnaam.
Neem contact op met familie. Vraag de gezinsleden of zij de identiteit van de trustee kennen, die mogelijk een niet-familielid, een familielid, een bank of een vermogensbeheerder is. Als u een begunstigde bent, heeft de trustee een wettelijke verplichting om redelijke inspanningen te leveren om contact met u op te nemen. Het kan echter zijn dat de trustee geen recente contactgegevens voor u heeft en het is in uw eigen belang om contact op te nemen.
Vraag de advocaat van het familielid. Als u de advocaat kent die het vertrouwen mogelijk heeft opgesteld, neemt u contact op met haar en informeert u of er een vertrouwensrelatie tot stand is gebracht; en zo ja, informeer of u een begunstigde bent en van de identiteit van de trustee. Als u niet zeker weet wie de advocaat is, vraag dan familieleden. Omdat een gezin misschien dezelfde advocaat heeft gebruikt voor verschillende behoeften, kunt u ook de naam van een advocaat controleren in openbare documenten, zoals rechtszaken of testamenten die bij de griffier zijn ingediend.
Neem contact op met financiële instellingen. Soms wijzen mensen een bank of een financiële planner aan als een beheerder. Bijvoorbeeld, een bejaarde persoon wiens gezondheid faalt of die het contact met familieleden heeft verloren, zou een bank kunnen gebruiken om een levend vertrouwen te creëren om zijn financiële zaken te helpen regelen. Neem contact op met banken en financiële planners in de regio waar een familielid woonde. Het is waarschijnlijk efficiënter om dergelijke verzoeken persoonlijk te doen, zodat u eenvoudig een gevraagde identificatie kunt verstrekken.
Controleer het kantoor van de recorder. Als u weet waar een gezinslid woonde, gaat u naar het kantoor van de griffier en de recorder voor die provincie en vraagt u hulp bij het vinden van vertrouwensdocumenten van het gezin die mogelijk in dat kantoor zijn opgenomen. Soms kunt u de naam van het familietrouw vinden in documenten onder de familienaam in de grantor / grantee-index.
Zoek in de naam van het familievertrouwen. Na het identificeren van de naam van het vertrouwen, zoek het in andere documenten op het kantoor van de bediende en recorder, zoals in retentierechten, hypotheken, onroerend goed akten en vonnissen. Als een familievertrouwen inkomsten genereert, moet die informatie worden gerapporteerd aan de Internal Revenue Service (IRS). Controleer daarom ook belastingaangiften die zijn ingediend onder de naam van de trust.
Tips
-
Als u problemen ondervindt bij het vinden van een familievertrouw, overweeg dan om een privé-detective in te huren. Neem contact op met de professionele privédetecteursvereniging van uw staat en vraag een onderzoeker die ervaring heeft met het vinden van familiale vertrouwensrelaties.
Het is voordelig om schriftelijk contact op te nemen met de trustee om een papieren spoor te maken. Deze documentatie activeert de plichten van de trustee om geld, bezittingen of andere activa aan u te verdelen.
