Bedrijfsfraude is een zeer ernstige zaak, en aantijgingen dat een bedrijf fraude heeft gepleegd, moeten niet lichtvaardig worden opgevat. In de loop der jaren zijn er veel organisaties geweest die werknemers en personen die frauduleuze activiteiten melden, beschermen en ondersteunen. Voordat u fraude aan de autoriteiten meldt, moet u contact opnemen met uw manager of een eigenaar. Hoger personeel binnen uw bedrijf kan mogelijk uw vermoedens verhelderen. Als u echter zeker weet dat er binnen een bedrijf frauduleuze activiteiten plaatsvinden, moet u dit onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten melden.
Instructions
Het soort fraude dat u vermoedt of waarvan u weet dat er iets gebeurt, bepaalt hoe u goed kunt doorgaan met uw melding. Zo moet bijvoorbeeld effectenfraude waarbij effecten worden verhandeld, worden gemeld aan de SEC, waar fraude op een meer lokaal niveau beter aan de politie kan worden gemeld. Ook speelt uw rol als werknemer of slachtoffer een rol bij de afhandeling van uw zaak.
Meld de frauduleuze activiteiten aan nationale en lokale autoriteiten. Veel politie-afdelingen hebben een witte-misdaaddivisie die kan helpen bij uw onderzoek. Een algemene lijst van nationale en lokale autoriteiten waar u bedrijfsfraude kunt melden, omvat: lokale politie, officier van justitie en staatsprocureur. Er kunnen lokale organisaties zijn, zoals lokale afdelingen van het Better Business Bureau (BBB), die zullen helpen bij dit soort onderzoeken.
Neem contact op met andere slachtoffers van fraude als dit bekend is. Hierdoor kunnen de slachtoffers zichzelf beschermen tegen terugkerende fraude en kunnen ze bereid zijn om uw zaak te helpen. Een ander bedrijf betrekken kan nuttig zijn, omdat ze het frauduleuze bedrijf kunnen bedreigen met rechtszaken. Bedreigingen van rechtszaken hebben de neiging sneller te reageren dan veel andere manieren om te rapporteren.
Federale autoriteiten kunnen hierbij betrokken raken, afhankelijk van de aard van de fraude. In het geval van ongeautoriseerde creditcardkosten of andere interstatelijke transacties, kunt u contact opnemen met de FBI of IRS. Publiek verhandelde bedrijven die zich bezighouden met boekhoudkundige of effectenfraude kunnen worden gemeld aan de Securities Exchange Commission (SEC). Er zijn ook landelijke organisaties zoals de Nationale Klokkenluiders die u zullen helpen bij het melden van dit niveau van fraude.
Voel u goed over uw beslissing om fraude te melden. Hoewel u bang bent uw baan te verliezen, of nerveus bent over het omgaan met wetshandhaving, moet u er altijd goed aan doen om te voorkomen dat een bedrijf door fraude misbruik maakt van anderen.Bovendien belonen veel federale autoriteiten klokkenluiders met aanzienlijke bedragen voor het melden van een zaak die leidt tot een veroordeling van fraude.
Tips
-
Zorg ervoor dat je je beweringen op een of andere manier onderbouwt voordat je de autoriteiten erbij betrekt. Het verzamelen van bewijs voordat de claim wordt gemeld, kan het voor onderzoekers gemakkelijker maken om een zaak te openen.
Waarschuwing
Fraudeheffingen zijn zeer ernstig; Wees zeker van de beschuldigingen die u naar voren brengt, aangezien dit type onderzoek zeer schadelijk kan zijn. Het kan moeilijk zijn om autoriteiten de aandacht op uw zaak te laten vestigen, vooral als het niet een erg groot niveau van fraude is, maar geef niet op. De waarheid zal winnen.
