Bedrijfsfraude is overal ter wereld een groot probleem, en de Verenigde Staten zijn niet anders. Enron is waarschijnlijk het belangrijkste voorbeeld van bedrijfsfraude, ook bekend als witteboordencriminaliteit. Volgens de statistieken van de Certified Fraud Examinators 2004, "kosten fraude en misbruik Amerikaanse organisaties meer dan $ 660 miljard per jaar." Daarom is fraude een belangrijk probleem dat door overheidsinstanties moet worden aangepakt met het personeel om de rapporten af te handelen. Weten wat u nodig hebt om fraude te melden en waar u dit moet melden, zal ervoor zorgen dat de agentschappen tijdig actie ondernemen om gerechtigheid te bewerkstelligen.
Verzamel bewijsmateriaal dat van toepassing is op de bedrijfsfraude die u aanvoert. Namen van betrokken personen, adressen, datums en andere identificerende informatie zijn zeer nuttig. Beknopt de situatie in een paar zinnen kunnen uitleggen. Volg de instructies op de website van de overheidsinstantie die het best is toegerust om met de situatie om te gaan. Stel de Amerikaanse Postal Service bijvoorbeeld via hun website op de hoogte voor fraude met betrekking tot e-mailcorrespondentie.
Bepaal welke lokale instanties en autoriteiten bevoegd zijn voor fraudeclaims. Het lokale politiebureau houdt zich bijvoorbeeld bezig met allerlei vormen van fraude en geeft een zaaknummer. Gebruik het zaaknummer bij het rapporteren aan staats- en federale autoriteiten als een startreferentie. Het politierapport vereist een samenvatting van de situatie en documenten om de situatie te verifiëren. Neem contact op met de fraude-afdeling van het politiebureau via de hotline, persoonlijk of via de website om een misdaad met fraude te melden.
Meld de fraude aan de procureur-generaal van uw land. U kunt een rapport indienen via de website van de procureur-generaal. Om de contactgegevens van uw advocaat-generaal te vinden, gaat u naar de website van de National Association of Attorneys General (NAAG). Meestal moet u het soort fraude dat u aanvoert, categoriseren met de bedrijfsgegevens. Advocaten-generaal behandelen alle soorten fraude, zoals hypotheek- en internetoplichting.
Neem contact op met de bevoegde federale overheidsinstantie om ervoor te zorgen dat actie wordt ondernomen. De Federal Trade Commission (FTC) neemt fraudeclausules van consumenten over vanwege onregelmatigheden in zakelijke praktijken. Naast de FTC is de FBI wellicht de beste bron voor frauduleus gedrag van grote bedrijven. Bel de FBI-hotline op 888-622-0117. In grote gevallen werken meerdere bureaus samen, dus u moet mogelijk afzonderlijk contact met hen opnemen.
Rapporteer fraude bij de juiste gespecialiseerde instanties die zijn ontworpen om het specifieke bedrijfsleven te behandelen. Misdaden in de financiële sector moeten bijvoorbeeld worden bekendgemaakt aan de Securities and Exchange Commission (SEC) en de geheime dienst. Beide hebben te maken met financiële fraude, die problematisch is als het gaat om bedrijfsfraude. Een verkeerde voorstelling van zaken door een bedrijf aan een andere partij en het gebruik van vals geld moet bijvoorbeeld rapporten bevatten bij elk bureau. Banken en hedgefondsen zijn voorbeelden van organisaties die behoren tot de categorie financiële sector. Voor een volledige lijst van de soorten fraude en de methoden om een klacht te melden, bezoekt u de website voor elk bureau. De websites voor elk bureau vereisen uw contactgegevens en details over de situatie om een onderzoek te starten.
Opvolgen met elk bureau om te bepalen of aanvullende informatie nodig is. Vanwege het aantal klachten ontvang je mogelijk geen reactie, dus het kan zijn dat je meerdere keren moet proberen dit op te volgen.
Tips
-
Hulp bij het registreren van internetmisdrijven van het National White Collar Crime Centre (NW3C). Ze kunnen helpen bij het indienen van aangiften van internetcriminaliteit via hun website en stellen de juiste autoriteiten op lokaal, provinciaal en federaal niveau onmiddellijk, nauwkeurig en veilig op de hoogte. Voor algemene richtlijnen over het proces voor het melden van fraude en voor wie bedrijfsfraude moet worden gemeld, gaat u naar "Consumentengedragsrapportage" (zie bronnen).
