Binnenlandse bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden door hun producten overzee te sourcen of te verkopen, kunnen profiteren van de globalisering om de kosten te verlagen en de markten te vergroten. Terwijl de Verenigde Staten handelsovereenkomsten met de meeste landen onderhouden, hebben ondernemers geen onbeperkte mogelijkheden. De federale overheid houdt een lijst bij van landen waarin het Amerikaanse bedrijven verbiedt om zaken te doen, en het verbiedt dat specifieke items worden verhandeld.
Schatkistbeperkingen
Het Office of Foreign Asset Control van het ministerie van Financiën dwingt overheidsmaatregelen af tegen gerichte landen, regimes, organisaties en bedrijven. Deze sancties zijn bedoeld om de doelstellingen van het buitenlands beleid en de nationale veiligheid van de regering te verwezenlijken. De OFAC heeft ook de bevoegdheid om specifieke transacties te stoppen of activa te bevriezen die onder het Amerikaanse rechtsgebied vallen. Boetes wegens niet-naleving zijn aanzienlijk - civielrechtelijke boetes kunnen $ 250.000 of tweemaal de waarde van de onderliggende transactie voor elke overtreding zijn, en strafsancties omvatten mogelijke boetes van $ 20 miljoen en gevangenisstraf tot 30 jaar voor opzettelijke overtredingen.
Verboden landen
Op het moment van publicatie hadden Birma, Cuba, Iran, Soedan en Syrië uitgebreide sancties tegen hen door de regering. Dat verbiedt bedrijven om te handelen met bedrijven in die landen zonder eerst een schriftelijk verzoek in te dienen voor een specifieke licentie die een uitzondering toestaat. Andere landen hebben niet-omvattende sancties, wat betekent dat hoewel er geen brede verbodsbepalingen zijn voor economische overeenkomsten, handel met specifiek genoemde individuen en entiteiten verboden is. Deze omvatten de westelijke Balkan, Wit-Rusland, Ivoorkust, de Democratische Republiek Congo, Irak, Liberia, Personen die de soevereiniteit van Libanon ondermijnen of haar democratische processen en instellingen, Libië, Noord-Korea, Somalië en Zimbabwe.
De lijst controleren
De OFAC houdt een lijst met verschillende sanctieprogramma's bij op zijn website, wat handig is voor bedrijven om te bepalen wat verboden is. Het biedt ook een hotline die bedrijven kunnen bellen om te bepalen of hun beoogde markt wordt beïnvloed door sancties. De lijst met verboden landen en entiteiten wordt regelmatig bijgewerkt en bedrijven zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bijgewerkte beperkingen.
Productbeperkingen
Het Bureau voor Industrie en Veiligheid, een afdeling van de afdeling Commercie, verzorgt exportcontroles voor specifieke producten. Dit is van invloed op bedrijven die producten en services produceren met aanvullende beperkingen. Bedrijven die elektronische componenten of eindproducten, chemicaliën, telecommunicatie of avionica-apparatuur verkopen, en informatiebeveiligingsmaterialen behoren tot de bedrijven die een specifiek exportcontroleclassificatienummer nodig hebben voor alles wat zij willen exporteren. Op basis van de ECCN en de beperkingen die daarmee zijn verbonden, kan een bedrijf extra landen hebben waar het verboden is zijn producten te verkopen.
