Er zijn weinig specifieke wetten die gelden voor geldafhandeling. Personen die de procedures voor het afhandelen van contant geld die in hun arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd schenden, kunnen worden onderworpen aan strafrechtelijke vervolging of burgerlijke aansprakelijkheid. Elke verantwoordelijke onderneming waarvan de medewerkers grote hoeveelheden contant geld verwerken, maakt een document met uitleg over het beleid met betrekking tot de afhandeling van contanten. Medewerkers die deze overeenkomst schenden, kunnen in meer ernstige situaties worden beëindigd of andere gevolgen ondervinden.
Criminal Consequences
Medewerkers die contant geld stelen dat niet van hen is, kunnen worden aangesproken op strafrechtelijke aanklachten in verband met diefstal of zelfs fraude. Als de diefstal in de loop van de tijd wordt herhaald, kunnen de straffen streng zijn - jaren in de gevangenis. Als de diefstallen minder bedragen dan de limiet voor de beperkte claims voor de staat waarin ze zich hebben voorgedaan, is het misschien geen criminele kwestie. Als een werknemer de diefstal van aanzienlijke bedragen contant toelaat door grove nalatigheid, kan zij met dat misdrijf worden beschuldigd en van het werk worden beëindigd.
beleid
Bedrijven die ervoor willen zorgen dat hun werknemers wettelijk aansprakelijk zijn voor fouten die zij maken met betrekking tot de afhandeling van contant geld, moeten een specifiek beleid voor de afhandeling van contant geld ontwikkelen. Als er geen beleid voor geldafhandeling is, wordt het een veel grotere uitdaging om juridische of civielrechtelijke kosten aan te kaarten tegen een medewerker die nalatig of kwaadwillig handelt bij het afhandelen van bedrijfsfondsen.
Bijbehorende procedures
Nauwkeurige archivering is een pijler van een verstandig beleid inzake contant geldverwerking. Zonder nauwkeurige gegevens kan het onmogelijk zijn om te bewijzen wat er is gebeurd met bedrijfsmiddelen. Elke opname of afname van geld moet worden geregistreerd in een grootboek of spreadsheet in de buurt van het tijdstip waarop het daadwerkelijk is gebeurd. Accurate boekhouding is opgelegd door de lokale, provinciale en federale wetgeving. Als de informatie in het grootboek onafhankelijk of automatisch kan worden bevestigd, neemt de kans op fraude of diefstal van detectie af.
Bijwerkingen
Het implementeren van contante betalingsprocedures is duur, maar het vermindert het risico dat aan het bedrijf is verbonden. Zaken elektronisch doen in plaats van contant geld te gebruiken, heeft een aantal kosten - zoals creditcardkosten - maar het vermindert de noodzaak van het ontwikkelen van uitgebreid beleid voor de afhandeling van contant geld en het implementeren van controleprocedures. Het vervolgen of aanklagen van fouten bij de afhandeling van contant geld is zelden een winstgevende activiteit voor een bedrijf, dus alles doen wat mogelijk is om een dergelijke mogelijkheid te voorkomen, isoleert het bedrijf van verdere risico's.
Voordelen
Leer medewerkers over het belang van het volgen van veeleisende procedures voor het afhandelen van contant geld. Monitor medewerkers op werkplezier en strafregisters als ze betrokken zijn bij de afhandeling van contant geld. Voeg zo mogelijk alleen werknemers met een record van verantwoordelijkheid en professionaliteit toe aan cash handling-taken. Sommige boekhoudkundige ervaring of basiskennis van het vakgebied verhoogt ook de kansen op wettelijke naleving.
